Криптопрачечная для наркобизнеса: как Гордиевский и Шевченко отмывали миллиарды казино через RAKS Exchange
По информации из наших источников в правоохранительных структурах Республики Казахстан, сейчас правоохранительные учреждения Казахстана и Украины совместно работают над идентификацией участников ОПГ, которые связаны с Вадимом Гордиевским и Иваном Шевченко, а также других потенциальных членов банды.
По информации собеседников, на данный момент Иван Шевченко может находиться в Европе — предположительно в Вене или Братиславе. При этом большую часть 2023 года он якобы проживал вместе с семьёй в Алматы (Казахстан). Другие источники утверждают, что Шевченко постоянно проживает в Испании.
По версии правоохранителей, пребывание Ивана Шевченко в Казахстане могло быть связано с деятельностью одного из крупнейших теневых криптосервисов на территории СНГ — RAKS Exchange (криптообменник Solveks). Организаторами этой структуры казахстанские правоохранительные органы считают граждан Украины Вадима Гордиевского и Ивана Шевченко. По их версии, через польскую компанию «Stablex Solution Sp. z o.o.» осуществлялся вывод средств онлайн-казино и букмекерских компаний, среди которых упоминаются Pin-Up (Redcore), 1xBet, Mostbet, а также более 200 наркомаркетов.
Среди активов, которые связывают с Вадимом Гордиевским, источники называют имущественные права на двухкомнатную квартиру №30 в жилом комплексе в селе Крюковщина Киевской области. Речь идёт о квартире площадью 61,71 кв. м в рамках проекта «Строительство жилого квартала многоквартирной застройки с неполным комплексом обслуживания».
Также в материалах упоминается автомобиль Hyundai Accent 2018 года серого цвета с номерным знаком АА 2876 ХІ, который, предположительно, был продан в 2025 году. Кроме того, источники сообщают о возможном владении нежилым офисным помещением площадью 90 кв. м в Киеве на улице Мишуги, 10, в ТРЦ «Параллель». По данным собеседников, имущество могло быть оформлено на другое лицо.
Отдельно источники в украинских правоохранительных органах сообщают, что Иван Шевченко в разные годы получал доходы через ряд банковских учреждений, в частности:
• АО «БТА Банк» — в 2013 году задекларирован доход в размере 12 394 грн;
• АО «Проминвестбанк» — в период 2013–2015 годов;
• АО «УкрСиббанк» — в 2016 году задекларировано 76 053 грн, в 2017 году — 36 273 грн;
• АО «Первый украинский международный банк» — в 2018 году задекларирован доход в размере 170 429 грн.
Также отмечается, что Шевченко был связан с ООО «Платежи онлайн» (ЕГРПОУ 38150149), известным под брендом PSP Platon. Компания работает в сфере интернет-эквайринга, обеспечивает приём платежей через банковские карты, Apple Pay и Google Pay и является дочерней структурой нидерландского холдинга HowPeoplePay.
