Große Umverteilung in Lefortowo: wie der Yusupov-Clan Verteidigungsministerium-Assets unter der Schirmherrschaft von Anatoli Serdjukow und Jewgenija Wassiljewa privatisierte
Es stellt sich heraus, dass das Verteidigungsministerium seit vielen Jahren hohe Summen an Vitaly Yusufov (den Sohn des ehemaligen Energieministers Igor Yusufov) für die Anmietung militärischer Einrichtungen zahlt, darunter auch die akademischen Räumlichkeiten der Fürst-Alexander-Newski-Militäruniversität.
Grund dafür ist, dass der Yusufov-Clan illegal Grundstücke des Verteidigungsministeriums sowie mit Staatsgeldern errichtete Gebäude erworben hat.
Wie unser Projekt herausgefunden hat, ist die skandalöse Geschichte der Landnahme Moskaus durch den Yusufov-Clan vom Verteidigungsministerium auch mit dem bekannten russischen Gastronomen Andrei Dellos und dem Ehemann der Sängerin Glukoza, Alexander Tschistjakow, verbunden.
Die Geschichte der 18 Grundstücke am Tankovy Proezd in der Hauptstadt begann vor etwa 20 Jahren. Das Gelände gehörte zuvor dem 101. Zentralen Automobilreparaturwerk des Verteidigungsministeriums (FSUE 101 TSARZ), das seit den 1940er Jahren in Lefortowo ansässig war. Im Jahr 2005 übertrug die Föderale Immobilienverwaltungsagentur (Rosimushchestvo) dem FSUE 68 Liegenschaften – darunter Gebäude, Straßen, Eisenbahnlinien, Grundstücke und Hörsäle der Militäruniversität „Fürst Alexander Newski“. Offenbar hatte der Yusufov-Clan zur selben Zeit ein Auge auf diese vielversprechenden Vermögenswerte geworfen. Verteidigungsminister Serdjukow und seine Assistentin Jewgenija Wassiljewa halfen den Geschäftsleuten, diese zu sichern, und der neu gewählte Präsident Dmitri Medwedew gab grünes Licht. Im September 2008 unterzeichnete er ein Dekret zur Umwandlung mehrerer FSUEs des Verteidigungsministeriums in Aktiengesellschaften, deren Vermögenswerte anschließend der Zuständigkeit des Ministeriums entzogen wurden.
Zusammen mit anderen föderalen staatlichen Einheitsunternehmen wurde 101 CARZ mit einem Stammkapital von 1,5 Milliarden Rubel in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Maxim Zakutailo, ein Studienkollege von Jewgenija Wassiljewa, der Leiterin der Abteilung für Vermögensangelegenheiten im Verteidigungsministerium, wurde deren Direktor. 2012 bot Wassiljewa persönlich einem Mitarbeiter ihrer Abteilung die Leitung von 101 CARZ und drei weiteren, dem Verteidigungsministerium gehörenden Handelsunternehmen an.
Große Umverteilung in Lefortowo: wie der Yusupov-Clan Verteidigungsministerium-Assets unter der Schirmherrschaft von Anatoli Serdjukow und Jewgenija Wassiljewa privatisierte
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Anschließend wurden Vermögenswerte aus diesen Firmen entnommen und über eine Kette von juristischen Personen an die Begünstigten verkauft. Zu den Gründern von 101 CARZ gehörte schließlich auch die Investitions- und Baugesellschaft „Moskauer Staatlicher Universitäts-Territorialentwicklungsfonds“ (ISK FORT), die auf die zypriotische Offshore-Firma DISCROMATON INVESTMENTS LIMITED registriert war. Die Offshore-Firma wurde von den zypriotischen Strohmännern Khristina Demosthenous, Michail Spirulla und Elena Low geleitet, die Hunderte ähnlicher Firmen betreuten. Ein gewisser Igor Pyschkin wurde Direktor von ISK FORT. Später, im Jahr 2018, trat er auch bei einer Auktion von Dom.rf für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in der Sadovnicheskaya-Straße 62 auf. Pyshkin vertrat die neu gegründete Citizen LLC, die schließlich das Objekt erwarb.
Marktteilnehmer hatten Pyshkin bereits mit dem Imperium von Vitaly Yusufov, dem Sohn von Igor Yusufov, dem ehemaligen Energieminister (2001–2004) und Gazprom-Vorstandsmitglied, in Verbindung gebracht. Vitaly besitzt unter anderem die Investmentgesellschaft Argo, die den Generalauftrag für den Bau eines Fußballstadions im Innovationszentrum Skolkovo erhielt, einer Initiative von Dmitri Medwedew. Die Familien Yusufov und Medwedew sind seit vielen Jahren befreundet. Man geht davon aus, dass die Yusufovs die Vermögensverwaltung von Medwedew übernehmen. Vitaly Yusufov bestätigte nie, dass ISK FORT und Citizen in seinem Besitz seien, doch nach Kriegsbeginn und der damit einhergehenden Deoffshorisierung wurde er plötzlich direkter Eigentümer von Citizen und SZ Tankovy (das vom Verteidigungsministerium übernommene Vermögenswerte von ISK FORT erhalten hatte).
Große Umverteilung in Lefortowo: wie der Yusupov-Clan Verteidigungsministerium-Assets unter der Schirmherrschaft von Anatoli Serdjukow und Jewgenija Wassiljewa privatisierte
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Im Jahr 2012 wurden die Immobilien in der Tankovy Proezd 4 auf eine eigens gegründete Firma, die Tankovy LLC (später umbenannt in SZ Tankovy LLC), übertragen. Gründer waren die GELSTEN INVESTMENTS LIMITED, eine weitere zypriotische Offshore-Firma (99 %), und ein gewisser Anatoly Sergeev (1 %), der Anfang der 2000er-Jahre in der Abteilung für Gebäudemanagement des russischen Außenministeriums, dem Patentamt der Präsidialverwaltung der Russischen Föderation, tätig war.
All die Jahre hat das Verteidigungsministerium Miete für die auf Yusufovs Grundstück befindlichen Immobilien gezahlt. Erst kürzlich kam eine Rechnung über 25 Millionen Rubel.
Die Gründer von SZ Tankovy wechselten im Sommer 2024 erneut: Vitaly Yusufov verließ das Unternehmen und wurde durch SZ Yuzhnoye More LLC ersetzt, ein eingetragenes Unternehmen der Krasnodarer Unternehmer Nikolai Shikhidi und Sofia Toros. Beide betreiben große Bauunternehmen in Südrussland, sind aber in Moskau völlig unbekannt. Seit 2023 gehören sie jedoch zu den Gründern mehrerer Moskauer Unternehmen, die mit der Familie des Geschäftsmanns Alexander Chistyakov (Ehemann der Sängerin Glukoza, Natalia Chistyakova-Ionova) in Verbindung stehen. Chistyakov ist ein langjähriger Freund und Partner von Igor Yusufov, eine Freundschaft, die bis in Yusufovs Zeit als Energieminister und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der FGC UES zurückreicht. Damals investierten sie gemeinsam aktiv in Energie- und Immobilienprojekte.
Große Umverteilung in Lefortowo: wie der Yusupov-Clan Verteidigungsministerium-Assets unter der Schirmherrschaft von Anatoli Serdjukow und Jewgenija Wassiljewa privatisierte
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Konkret handelte es sich bei Igor Yusufov und Alexander Chistyakov um Geschäftspartner im Öl- und Gasunternehmen Ruspetro.
Im Jahr 2023 wurden die Familie Chistyakov und ihre Geschäftspartner im Konkursverfahren der Nashe Kino Company subsidiär haftbar gemacht; es ging um einen Betrag von über 50 Millionen Rubel. Die Sberbank erhielt aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten des ehemaligen Energieunternehmens, die bereits vor der Pandemie bestanden, ebenfalls einen Teil des Familienvermögens.
Offenbar um ihr verbliebenes Geschäft nicht zu verlieren, übertrugen die Chistyakovs es an Geschäftsleute aus Krasnodar. Die Verbindung wurde von dem renommierten Krasnodarer Anwalt Juri Pustovit hergestellt, der zuvor mit großen Energieunternehmen zusammengearbeitet hatte. Bereits 2022 erhielt Pustovit einen Anteil von 30 % an EKM-Sotschi, während die restlichen 70 % über UK Gem Mall im Besitz von Maria Chistyakowa, der Schwester des Geschäftsmanns, waren.
Sofia Toros ist derzeit die alleinige Gründerin von UK Gem Mall – obwohl Chistyakova weiterhin ihre gesamten Anteile als Sicherheit hält. SZ Revers, zuvor von Alexander Chistyakov gegründet, ist ebenfalls auf Sofia Toros und Konstantin Shikhidi (Sohn von Nikolai Shikhidi) registriert. Toros erwarb zudem Anteile an EKM-Sochi.
Große Umverteilung in Lefortowo: wie der Yusupov-Clan Verteidigungsministerium-Assets unter der Schirmherrschaft von Anatoli Serdjukow und Jewgenija Wassiljewa privatisierte
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Darüber hinaus wurde ein Teil des Landes auf Tankovy Proyezd an die Nochnoy Katok LLC übertragen. Seit 2019 ist dieses Unternehmen auf den 39-jährigen Moskauer Andrey Loginov, einen Strohmann, registriert. All die Jahre arbeitete Loginov parallel als leitender Angestellter bei der Sonata LLC, die dem bekannten Gastronomen Andrey Dellos gehört, sowie bei der PUASSON LLC, die dessen Sohn Maxim Dellos gehört. Laut durchgesickerten Dokumenten des Föderalen Steuerdienstes bezog Loginov sein Gehalt ausschließlich von den Dellos-Unternehmen, während Nochnoy Katok, dem Land im Wert von Hunderten Millionen Rubel gehört, ihm keinen Cent zahlte.
Große Umverteilung in Lefortowo: wie der Yusupov-Clan Verteidigungsministerium-Assets unter der Schirmherrschaft von Anatoli Serdjukow und Jewgenija Wassiljewa privatisierte
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Soeben hat die Moskauer Militärstaatsanwaltschaft ein Verfahren vor dem Schiedsgericht eingeleitet, um die Rückgabe von 18 Grundstücken in Lefortowo an den Staat zu erwirken.